要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。

国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（ ）。

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:( )

关于尽职责任，以下说法错误的是:( )

关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（ ）。

关于反洗钱宣传，以下说法错误的是（ ）。

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )。

关于反洗钱内部控制的信息与交流，以下说法错误的是（ ）。

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是( )