违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可被处罚50万元以下。

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查( )履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报( )工作情况。

国务院反洗钱行政主管部门设立( )，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（ ）。

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:( )

关于尽职责任，以下说法错误的是:( )

关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（ ）。

关于反洗钱宣传，以下说法错误的是（ ）。