267、对于高风险客户,应加强尽职调查,采取更加严格的开户审核措施;对于黑名单客户,需进一步核实,审慎为其开立账户。

38、民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()

37、如被冻结账户财产余额低于人民检察院、公安机关、国家安全机关要求数额时,银行业金融机构应当在冻结期内对该账户做()处理,直至达到要求的冻结数额。

36、冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明()

35、银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民警察证复印件,并注明()

34、查询业务无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少()办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果

33、人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由()以上办案人员到现场办理

32、客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过,并由高级管理层中的()负责实施

31、金融机构应在()层面建立统一的洗钱风险管理基本政策

30、金融机构应对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()

29、金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()