37、如被冻结账户财产余额低于人民检察院、公安机关、国家安全机关要求数额时,银行业金融机构应当在冻结期内对该账户做()处理,直至达到要求的冻结数额。

268、账户管理岗负责账户资料的打印、审核及交接工作;负责向尽职调查人员推送尽职调查任务;负责久悬加注、风险预警及动态性复核处置等工作,该岗位原则上由运营主管岗担任。

267、对于高风险客户,应加强尽职调查,采取更加严格的开户审核措施;对于黑名单客户,需进一步核实,审慎为其开立账户。

266、按照反洗钱相关制度要求,单位需要提供实际受益人信息及相关资料的,根据客户风险情况酌情收集资料。

265、企业银行结算账户的名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统重新生成基本存款账户编号,中心应打印新的基本存款账户信息交付企业,并做好交接手续。

264、开户网点应对账户撤销证明文件的真实性、完整性和合规性,账户撤销申请人与证明文件所属人的一致性等进行审核。

263、密码重置的相关资料纳入账户资料一并归档保管。

262、农商行应当建立单位银行结算账户非现场监测机制,加强单位银行结算账户管理风险监测,监测单位银行结算账户数量异常增加及多头开户等情况,加强账户的事中、事后及异常及时处置等管理工作。

261、企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行结算账户开立、变更、撤销等相关业务。

260、“企业信息核查平台”核查结果仅限于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销及动态性复核,不得用于其他业务。

259、农商行为单位撤销银行结算账户,应当于2个工作日内报告当地人民银行分支机构,并将账户撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。