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临阵磨枪不快也光（单选）
361题
临阵磨枪不快也光（多选题）
331题
临阵磨枪不快也光（判断题）
305题
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单选题
1、金融机构应当()
A
勤勉尽责
B
遵循“客户至上”的原则
C
识别并核实客户及其法人身份
D
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取同样的尽职调查措施
单选题
2、法人或者非法人组织的受益所有人是指最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个()
A
法人
B
自然人
C
组织
D
法人或自然人
单选题
3、对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少每半年进行()次审核
A
4
B
3
C
2
D
1
单选题
4、客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期,金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当()
A
继续为客户办理业务
B
中止为客户办理业务
C
终止为客户办理业务
D
限制客户办理业务
单选题
5、如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资,并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的,金融机构可以()
A
开展客户尽职调查,提交可疑交易报告
B
不开展客户尽职调查,但提交可疑交易报告
C
开展客户尽职调查,但不提交可疑交易报告
D
可以不开展客户尽职调查,也不提交可疑交易报告
单选题
6、客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()
A
1年
B
3年
C
5年
D
10年
单选题
7、客户交易记录自交易结束后至少保存()
A
1年
B
3年
C
5年
D
10年
单选题
8、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存期限保存
A
最长
B
最短
C
平均
D
固定
单选题
9、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述期限要求()客户身份资料或者交易记录
A
至少保存一种介质的
B
至少保存两种介质的
C
保存所有介质的
D
无需保存
单选题
10、客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的()为准
A
住所地
B
经常居住地
C
户口本地址
D
身份证地址
