174、支持银行、非银行支付机构在为客户办理账户业务时开展个人手机号码实名登记信息的一致性比对。

131、要求机构账户持有人提供声明文件,但其自被要求提供之日起( )内未能提供的,应当将其账户视为非居民账户管理。

130、账户持有人自被要求提供声明文件之日起( )内未能提 供的,银行应当将其账户视为非居民账户管理,并按国籍等信息 确定其税收居民国(地区)。

129、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的,由( )签署声明文件。

128、个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由( )签署税收居民身份声明文件。

127、除向本人同行账户转账外,个人通过自主柜员机转账的,发卡行在受理后( )小时之后办理,( )小时内,个人可申请撤销转账。

126、自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内不得为其新开立账户。

125、银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务。

124、发现存在大量转入转出交易的,按照( )原则,对交易背景进行调查。

123、自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

122、建立单位开户审慎核实机制,至少( )排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在个月内暂停其业务。