122、建立单位开户审慎核实机制,至少( )排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在个月内暂停其业务。

183、自2019年6月1日起,银行和支付机构应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示

182、银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息, 已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。

181、中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件。

180、强化可疑交易监测,交易信息应当至少保存5年。

179、银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第46条的规定予以处罚,并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。

178、无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称,由(“个体户”)字样和(营业执照)记载的经营者姓名组成。

177、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户办理付款业务可以不受时间限制。

176、个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理

175、支付清算协会带动中小银行提高反诈反赌风险识别和拦截能力。

174、支持银行、非银行支付机构在为客户办理账户业务时开展个人手机号码实名登记信息的一致性比对。