124、发现存在大量转入转出交易的,按照( )原则,对交易背景进行调查。

181、中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件。

180、强化可疑交易监测,交易信息应当至少保存5年。

179、银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第46条的规定予以处罚,并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。

178、无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称,由(“个体户”)字样和(营业执照)记载的经营者姓名组成。

177、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户办理付款业务可以不受时间限制。

176、个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理

175、支付清算协会带动中小银行提高反诈反赌风险识别和拦截能力。

174、支持银行、非银行支付机构在为客户办理账户业务时开展个人手机号码实名登记信息的一致性比对。

173、为客户提供便利的账户开立、补换卡、账户类别升降级、销户、查询等服务,推进远程销户服务,为客户销户提供安全便捷渠道。

172、中国银联统筹推动压降银行卡数量工作,牵头制定行业排查口径,做好宣传和舆情引导。