141、金融机构总部、集团可针对分支机构所在地区的反洗钱状况,设定局部地区的风险系数,或授权分支机构根据所在地区情况,合理调整风险子项或评级标准

164、系统预警信息按生成时效可分为( )和事后(T+1)预警信息

163、领款当日,业务库记账员及复核员凭审批单在()进行款项汇出账务处理。

162、关于侦查终结,以下说法错误的是()。

161、商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当()

160、纳入个人久悬银行账户管理的账户余额( )年未发生收付活动,余额在人民币( )元以下。

159、久悬银行账户款项支取的方式

158、 久悬银行账户登记簿应保存( )。

157、储户前来支取已转入营业外收入的活期储蓄存款时,应当从当年的( )中付出。

156、银行账户自转入“待处理久悬未取款项”管理之日起,超过( )年(含)仍未支取的款项转入“营业外收入”,同时计入表外“已转营业外久悬款项” 科目。

155、符合纳入久悬银行账户管理的银行账户结转频率( )。