3、金融机构应当持续关注并审查境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管情况,以及境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况,评定境外机构风险等级,并实施静态管理。

302、持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起( )日内,将被拒绝事由书面通知其前手;

301、大额支付系统开始受理业务的时间为( )

300、自( )起,大额支付系统实行5X21小时运行。

299、在( )的指导下,江苏省支付清算服务协会(以下简称协会)组织会员单位 在省内部分地区开展简易开户试点,特制定《江苏省小微企业简 易开户试点指导意见》。

298、以( )为导向,在明确告知简 易开户相关管理事项的前提下,在尊重小微企业简易开户意愿、 自愿选择的基础上,快速开立功能相对简单的基本存款账户,尽 可能满足小微企业开户需求

297、遵循( )的原则,严格执行账户实名制,落实账户全生命周期管理要求 ,有效识别 、评估、监测和控制简易开户业务风险,坚决守住不发生风险的底线

296、简易开户仅适用于小微企业( )账户的开立

295、对于企业资金交易规模与非柜面业务限额明显不匹配的,应及时进行( )调整,保证企业账户使用的便利性;对于可 疑账户,应及时采取适当管控措施

294、试点银行应从开户条件、开户资料、开户审核、拒绝开户理由等方面,排查清理本行相关制度、 系统功能、业务流程等与提供优质银行账户服务不相符的做法, 建立企业账户服务( )清单制度.

293、( )前,协会制定《江苏省小微企业简易账户试点方案》并报人民银行南京分行备案。