161、对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户,金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化尽职调查措施()

114、试点银行要审慎为小微企业开通和设置简易账户非柜面业务功能。除()及()、()外,原则上暂不开通其他非柜面业务。

113、商业汇票分为()汇票、()汇票。

112、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,构建新发展格局,全面落实银行账户()()总体要求,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《企业银行结算账户管理办法》等规定,在全省试点开展小微企业简易开户服务。

111、从营业网点调入的现金,如发现差错的,按下列流程办理:

110、对于()业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。

109、营业网点应公示小面额现金兑换()、()及()

108、银行业金融机构应当(),统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结要求;银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告()并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。

107、金融机构采取的尽职调查措施有()

106、()、()、()建立健全涉诈风险监测拦截机制,监测高危交易、高危账户,依法采取管控措施。

105、()、()不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。