108、银行业金融机构应当(),统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结要求;银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告()并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。

167、查库必须逐一清点,做到全面核对无误,确保()、()、()相符。

166、对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。

165、对于确有需要的,试点银行可为其开通非柜面业务,但应与企业约定符合其实际经营情况的日累计限额、笔数及年累计限额

164、业务监督内容包括()等内容。

163、收单机构应建立商户巡查机制,巡查方式主要有()、()、()、投诉巡查。

162、支付机构可以采取()、()等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定。

161、对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户,金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化尽职调查措施()

160、下列人员不得担任侦查活动的见证人()。

159、办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书?()

158、“一日三碰库”的碰库时间是()、()、()。