112、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,构建新发展格局,全面落实银行账户()()总体要求,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《企业银行结算账户管理办法》等规定,在全省试点开展小微企业简易开户服务。

163、收单机构应建立商户巡查机制,巡查方式主要有()、()、()、投诉巡查。

162、支付机构可以采取()、()等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定。

161、对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户,金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化尽职调查措施()

160、下列人员不得担任侦查活动的见证人()。

159、办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书?()

158、“一日三碰库”的碰库时间是()、()、()。

157、实体印章销毁时,应编制实体印章销毁清册,经()、()在销毁清册上签署意见

156、对于账户持有人()税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为,中国人民银行依据相关法律、法规进行处罚;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。

155、下列关于变造票据除签章以外的记载事项,说法正确的是()

154、存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件: