119、保险公司在与客户订立人寿保险合同和具有投资性质的保险合同时,应当开展客户尽职调查,确认()之间的关系

156、对于账户持有人()税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为,中国人民银行依据相关法律、法规进行处罚;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。

155、下列关于变造票据除签章以外的记载事项,说法正确的是()

154、存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件:

153、现金清分应不少于两人在场,严格执行A、B岗共同责任制,坚持()、()、(),按人出仓核对。现金整点结束,坚持集体退场。

152、客户身份资料自()至少保存5年

151、单位存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取:()()等措施,必要时应当()。

150、在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用()

149、会计业务印章分为

148、系统预警监督中员工行为预警监督要点,柜员库存现金超限额监测,以下属于监测挪用库存现金的审核要点有()()()

147、针对打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作的长期性、艰巨性、复杂性,建立()、()、()的协同打击治理体系,提升打击治理工作的整体性、系统性,形成齐抓共管的良好局面,构建常态化工作机制,推动工作走深走实、常抓不懈