151、单位存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取:()()等措施,必要时应当()。

124、对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪,原则上()

123、现金清分整点是指按照人民银行颁布的钞票流通标准和管理要求,对现金进行(),并进行质量分类、扎把、打捆封装的处理过程。

122、在规定时间内,通过货币发行管理系统向人民银行预约缴款,在系统中上报缴现要素,包括()等。

121、按照“成熟一个,试点一个"的思路组织开展试点,首批试点银行为部分会员单位在()、()、()、()的分支机构。

120、中国人民银行不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展()。

119、保险公司在与客户订立人寿保险合同和具有投资性质的保险合同时,应当开展客户尽职调查,确认()之间的关系

118、小面额现金兑换预约方式包括()、()和()。

117、签发委托收款凭证必须记载下列事项

116、人民检察院需要查询的账户分属不同省市的,由办案地人民检察院出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,逐级上报并经省级人民检察院()批准后,由办案地人民检察院指派两名以上办案人员持有效的本人工作证和上述法律文书原件,到有关银行业金融机构()要求办理。

115、印章管理是否贯彻()、()、()原则。