147、针对打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作的长期性、艰巨性、复杂性,建立()、()、()的协同打击治理体系,提升打击治理工作的整体性、系统性,形成齐抓共管的良好局面,构建常态化工作机制,推动工作走深走实、常抓不懈

128、一次性金融业务是指:为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付品等一次性交易且交易金额单笔人民币()以上的

127、实行印控仪管理的,按照()、()、()的原则使用印章,留存印章加盖过程的影像资料

126、《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》鼓励人民银行分支机构按照()的原则,对新设企业特别是小微企业基本存款账户行政许可业务开通绿色通道,为小微企业开户提供便利。

125、商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件()

124、对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪,原则上()

123、现金清分整点是指按照人民银行颁布的钞票流通标准和管理要求,对现金进行(),并进行质量分类、扎把、打捆封装的处理过程。

122、在规定时间内,通过货币发行管理系统向人民银行预约缴款,在系统中上报缴现要素,包括()等。

121、按照“成熟一个,试点一个"的思路组织开展试点,首批试点银行为部分会员单位在()、()、()、()的分支机构。

120、中国人民银行不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展()。

119、保险公司在与客户订立人寿保险合同和具有投资性质的保险合同时,应当开展客户尽职调查,确认()之间的关系