2、 《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,在对存量账户动态管理环节,由网点经办人员出具评级结论,提交( )审批,审批后认可评级结论的,可采取中止账户服务的管控措施。

5、金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元至50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )以下罚款:

4、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )期限保存。

3、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业务。

2、为适应反洗钱工作的需要,2006年全国人大常委会修改了《刑法》关于洗钱罪的规定,2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,共七章三十七条,自( )年1月1日起施行。

1、洗钱是指将违法获得的资金或财产通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上( )的行为。

15、各级稽核部门在稽核检查时,都要将各网点业务印章的管理情况列为检查的内容,或定期的组织专项检查。( )
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14、法人机构的会计部门每半年对所辖网点的业务印章管理情况至少组织检查一次;( )

13、法人机构及其分支机构对辖内业务印章的管理情况要实行定期或不定期的监督检查。( )

12、营业单位领回印章时借记表外科目,上缴印章时贷记表外科目。( )

11、 业务印章特殊情况必须使用时,须经刻制机构负责人审批,法律诉讼所涉及的业务印章,封存时间可适当延长。( )