7、投诉人提出消费投诉确有困难的,银行保险机构应当无条件接受投诉人委托他人代为投诉。( )

5、应当向银保监会报告信息:银行保险机构从业人员涉嫌假冒银行保险机构印信、凭证、渠道等骗取、套取资金( )万元以上。

4、应当向银保监会报告信息:重要信息系统出现故障、受到网络攻击,导致银行保险机构在同一省份的营业网点、电子渠道业务中断( )小时以上。

3、应当向银保监会报告信息:因网络欺诈或其它信息安全事件,导致银行保险机构或客户资金损失( )万元以上。

2、应当向银保监会报告信息:银行保险机构营业网点受到( )人以上围堵、冲击。

1、应当向银保监会报告信息:因聚众围堵、冲击银行保险机构,致使2个以上营业网点停业( )小时以上。

7、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在本行开立的同一户名下的另一账户的交易符合大额交易标准的应上报大额交易。( )

6、对同时符合两项以上大额交易标准的交易,应当分别提交大额交易报告。( )

5、各营业机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。( )

4、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,就当及时更新客户身份资料。( )

3、企查查可以做为利用可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息的途径。( )