11、金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款( )

10、按照规定采取控制账户交易措施的,应在采取措施之日起( )个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

9、临时存款账户到期前( )天,开户银行应通知开户单位前来办理展期或销户手续。

8、每日上午签到后,专人进行检查是否有上一工作日查询业务未查复的。如有未查复的,应在当日( )时以前及时进行查复。

7、对于存款人主体资格失效的,或存在法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,银行应书面通知存款人在( )日内撤销单位账户。

6、本行金库库门安装由( )个指纹和至少( )个机械密码锁同时使用才能开启的金库门锁。

5、( )负责金库会计出纳业务的管理、监督工作,监督账款核对、现金调拨、现金整点、库房管理、现金交接等业务制度执行情况,在授权范围内对相关业务进行审核、审批,按规定做好查库等其他监督管理工作。

4、会计凭证应当按日装订,每本传票装订厚度不超过( )公分。

3、( )负责本行会计档案的收集、整理立卷、移交归档、保管、查阅、销毁等工作。

2、营业机构业务公章、操作员名章、操作员密码、操作员卡必须按规定实行( ),妥善保管,按章使用。

1、货币有权鉴定机构应当自受理鉴定申请之日起( )个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。