10、按照规定采取控制账户交易措施的,应在采取措施之日起( )个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

11、金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款( )

10、根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )

9、A公司由B自然人控股10%,由C公司控股90%;C公司由D自然人控股20%,由E公司控股80%;E公司由B自然人控股30%,由F自然人控股70%,计算A公司实际受益人为谁,持股比例多少( )

8、客户身份识别包含( )

7、各营业机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:( )

6、系统内应登记的受益所有人信息包括:( )

5、非自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

4、自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

3、各营业机构可通过( )等渠道核实客户信息,并留存通过以上方式重新识别客户的工作记录。

2、出现以下情况时,各营业机构应当重新识别客户:( )