8、每日上午签到后,专人进行检查是否有上一工作日查询业务未查复的。如有未查复的,应在当日( )时以前及时进行查复。

2、截止目前,未加载统一社会信用代码的营业执照在有效期内应视同为有效证件。( )

1、客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证件地址。( )

11、金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款( )

10、根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )

9、A公司由B自然人控股10%,由C公司控股90%;C公司由D自然人控股20%,由E公司控股80%;E公司由B自然人控股30%,由F自然人控股70%,计算A公司实际受益人为谁,持股比例多少( )

8、客户身份识别包含( )

7、各营业机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:( )

6、系统内应登记的受益所有人信息包括:( )

5、非自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

4、自然人客户的“身份基本信息”包括:( )