4、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,账户分类分级管理应遵循( )。

3、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业务。

2、为适应反洗钱工作的需要,2006年全国人大常委会修改了《刑法》关于洗钱罪的规定,2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,共七章三十七条,自( )年1月1日起施行。

1、洗钱是指将违法获得的资金或财产通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上( )的行为。

15、各级稽核部门在稽核检查时,都要将各网点业务印章的管理情况列为检查的内容,或定期的组织专项检查。( )
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14、法人机构的会计部门每半年对所辖网点的业务印章管理情况至少组织检查一次;( )

13、法人机构及其分支机构对辖内业务印章的管理情况要实行定期或不定期的监督检查。( )

12、营业单位领回印章时借记表外科目,上缴印章时贷记表外科目。( )

11、 业务印章特殊情况必须使用时,须经刻制机构负责人审批,法律诉讼所涉及的业务印章,封存时间可适当延长。( )

10、在营业期间要妥善保管,人离章收上锁;营业终了,装箱(包)入库保管。( )

9、业务印章使用人领取印章时即为启用。( )