957.存量个人低净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户。

（）监督是监督各项业务的处理流程是否符合核算规程，科目使用是否正确，关联业务间的勾稽关系是否正确等。

农商行应建立不同层次的运营风险监督报告制度。定期对工作运行情况进行全行通报，按（）向省联社报告风险监督工作开展情况。

农商行运营管理部应定期或者不定期对运营风险监督开展情况进行过程控制，方式包括再监督和()。

农商行（）是运营风险监督工作的管理部门

运营风险监督的范围必须涵盖所有业务类型，同时确保风险监督工作的（）。

运营风险监督是指( )运用运营管理相关系统，对柜面业务进行业务监督、预警监督，对员工行为进行视频监督的过程。

在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向公安机关报案，同时报送()

个人代理他人开户或申领银行卡的，发卡银行必须同时核对代理人和被代理人的真实身份，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，或无合理理由代理开户或申领银行卡的，应当如何处理？()

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。