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金融支付考试题库
2,571
多选题

1570.对于存量账户,金融机构现有客户资料中没有()信息的,无需报送非居民账户信息。

A
居民国(地区)纳税人识别号
B
现居地址
C
出生日期
D
出生地

答案解析

正确答案:ACD

解析:

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
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相关题目

单选题

280.商业银行明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

单选题

279.商业银行违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

单选题

278.存款人法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行,给予警告并处以()元的罚款。

单选题

277.经营性的存款人,从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户,给予警告并处以()的罚款。

单选题

276.经营性的存款人,出租、出借银行结算账户,给予警告并处以()的罚款。

单选题

275.经营性的存款人,利用开立银行结算账户逃废银行债务,给予警告并处以()的罚款。

单选题

274.经营性的存款人,违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金,给予警告并处以()的罚款。

单选题

273.经营性的存款人,违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户,给予警告并处以()的罚款。

单选题

272.经营性的存款人,违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户,给予警告并处以()的罚款。

单选题

271.非经营性的存款人,从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户,给予警告并处以()元的罚款。

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