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275.经营性的存款人,利用开立银行结算账户逃废银行债务,给予警告并处以()的罚款。

A、3千元以上5千元以下

B、3千元以上8千元以下

C、5千元以上3万元以下

D、1万元以上3万元以下

答案:C

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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401.下列各项属于签发汇兑凭证必须记载的事项是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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142.下列关于银行结算账户的说法中,不正确的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f3c8-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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1526.银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取措施撤销该账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息, 已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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人民币结算账户管理办法自2003年8月1日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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47.付款人收到持票人提示承兑的汇票时,应当向持票人签发收到汇票的回单。回单上应当记明付款日期或者拒绝承兑的理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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9.因下列哪些原因依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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建设单位与总包单位订立书面工程施工合同时,应当约定的事项有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5c08-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中求,对存量客户组织排查,并于()前完成存量客户的身份识别工作。   
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a876-fe38-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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题目内容
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275.经营性的存款人,利用开立银行结算账户逃废银行债务,给予警告并处以()的罚款。

A、3千元以上5千元以下

B、3千元以上8千元以下

C、5千元以上3万元以下

D、1万元以上3万元以下

答案:C

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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相关题目
401.下列各项属于签发汇兑凭证必须记载的事项是()。

A. 表明“信汇”或“电汇”的字样

B. 确定的金额和委托日期

C. 汇款人和收款人的名称

D. 汇入地点、汇入行名称

解析:《支付结算办法》

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142.下列关于银行结算账户的说法中,不正确的有()

A. 银行结算账户仅限于单位存款人结算开立

B. 银行结算账户既包括人民币存款结算业务,也包括外币存款结算业务

C. 银行结算账户不同于储蓄账户

D. 银行结算账户属于单位定期存款账户

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f3c8-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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1526.银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取措施撤销该账户。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息, 已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。

解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内不得为其新开立账户。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)

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人民币结算账户管理办法自2003年8月1日起施行。

解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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47.付款人收到持票人提示承兑的汇票时,应当向持票人签发收到汇票的回单。回单上应当记明付款日期或者拒绝承兑的理由。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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9.因下列哪些原因依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制()。

A. 税收

B. 继承

C. 拾遗

D. 赠与

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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建设单位与总包单位订立书面工程施工合同时,应当约定的事项有( )

A. 工程款计量周期和工程款进度结算办法建设单位拨付人工费用的周期和拨付日期

B. 人工费用的数额或者占工程款的比例等

C. 满足农民工工资按时足额支付的要求

D. 无

解析:通银保监转〔2021〕75号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中求,对存量客户组织排查,并于()前完成存量客户的身份识别工作。   

A. 2017年06月30日

B. 2018年06月30日

C. 2017年09月30日

D. 2018年09月30日

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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