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279.商业银行违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A、1万元以上10万元以下

B、3万元以上10万元以下

C、4万元以上30万元以下

D、5万元以上30万元以下

答案:D

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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2.自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定,银行和支付机构中止该账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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249.支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位指定支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-09f0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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1688.人民银行分支机构发现(),应当通知银行及时更正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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523.收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测,并逐笔记录交易位置信息,对于无法监测位置或与商户经营地址不符的交易,应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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167.从事生产活动的独立核算附属机构申请开立基本存款账户时,应出具的证明文件有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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514.支付机构按照规定的开户审核要求,开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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久悬银行账户登记簿应保存( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-11c0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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100.下列各项中属于我国银行结算纪律的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6f90-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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256.()负责监督、检查银行结算账户的开立和使用,对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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279.商业银行违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A、1万元以上10万元以下

B、3万元以上10万元以下

C、4万元以上30万元以下

D、5万元以上30万元以下

答案:D

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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相关题目
2.自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定,银行和支付机构中止该账户所有业务。

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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249.支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位指定支付账户余额付款总限额。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

解析:出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第二十二条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-09f0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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1688.人民银行分支机构发现(),应当通知银行及时更正。

A. 账户资料不完整

B. 账户资料不合规

C. 账户管理系统录入信息错漏

D. 因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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523.收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测,并逐笔记录交易位置信息,对于无法监测位置或与商户经营地址不符的交易,应当()。

A. 暂停办理资金结算并立即核实

B. 停止收单服务

C. 收回受理机具

D. 暂停移动受理终端业务功能

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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167.从事生产活动的独立核算附属机构申请开立基本存款账户时,应出具的证明文件有()。

A. 批文

B. 主管部门的基本存款账户开户登记证

C. 营业执照正本

D. 税务登记证

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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514.支付机构按照规定的开户审核要求,开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当()

A. 注销其支付账户

B. 中止其支付账户所有业务

C. 不得为其新开立支付账户

D. 中止其支付账户所有业务,且不得为其新开立支付账户

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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久悬银行账户登记簿应保存( )。

A. 10年

B. 30年

C. 永久保管

D. 5年

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )

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100.下列各项中属于我国银行结算纪律的有()。

A. 不准签发空头支票

B. 不准签发印章与预留印鉴不符的支票和远期支票

C. 银行不准拒付任何款项

D. 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6f90-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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256.()负责监督、检查银行结算账户的开立和使用,对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚。

A. 商业银行总行

B. 中国人民银行

C. 中国支付清算协会

D. 银行业监督管理委员会

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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