A、法定代理人
B、账户持有人本人书面授权的代理人
C、人民法院、有关部门依法指定的代理人员
D、法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的代理人员
答案：D
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、法定代理人
B、账户持有人本人书面授权的代理人
C、人民法院、有关部门依法指定的代理人员
D、法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的代理人员
答案：D
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款
B. 提示付款时，应在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，并填明本人身份证件名称、号码及发证机关，由其本人向银行提交身份证件及其复印件
C. 银行审核无误后，将其身份证件复印件留存备查，并以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户，该账户只收不付，付完清户，计付利息
D. 转账支付的，应由原持票人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项
解析：《支付结算办法》
A. 证券经纪业务
B. 期货经纪业务
C. 代理客户开展贵金属、国债业务或者其他类似业务
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 银行机构
B. 非金融机构
C. 非银行金融机构
D. 境外金融机构驻华代表机构
解析：《支付结算办法》
A. 3个
B. 7个
C. 15个
D. 20个
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 一致性
B. 合规性
C. 可追溯性
D. 准确性
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起，重新计算侦查羁押期限
B. 犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，自查清其身份之日起，重新计算侦查羁押期限
C. 对被羁押的犯罪嫌疑人做精神病鉴定的时间，自精神病鉴定结束之日起，重新计算侦查羁押期限
D. 案件进行一般鉴定的期限，要计入办案期限
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 人民银行各分支机构对个人银行账户履行监督管理职责
B. 银行业金融机构负责审核存款人开户资料的真实性、完整性和合规性
C. 存款人对其出具的开户申请资料的真实性负责
D. 人民银行各分支机构对银行业金融机构落实账户实名制工作进行指导、监督、检查
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
