1319.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的，经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行应当核实（）。

A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款

B. 非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款

C. 经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

A. 统一领导

B. 分级负责

C. 定期报告

D. 考核与评价

A. 90日

B. 60日

C. 30日

D. 10日

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符

B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区

C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致

D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。

A. 账户持有人是否为该机构

B. 账户持有人是否为消极非金融机构

C. 账户持有人是否为非居民企业

D. 账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾

A. 中国居民，应出具居民身份证或临时身份证

B. 中国人民解放军军人，应出具军人身份证件

C. 中国人民武装警察，应出具武警身份证件

D. 外国公民，应出具护照

A. 资格

B. 资信

C. 购销合同

D. 汇票记载的内容