1947.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A. 压数机压印

B. 计算机打印

C. 手工记载在“人民币（大写）”栏左端

D. 手工记载在“人民币（大写）”栏右端

A. 了解账户持有人的税收居民身份

B. 了解有关控制人的税收居民身份

C. 识别非居民金融账户

D. 收集并报送账户相关信息

A. 完成时间

B. 结案时间

C. 送达时间

D. 结束时间

A. 当日起2日内

B. 当日起3日内

C. 次日起2日内

D. 次日起3日内

A. 未按规定建立企业银行结算账户业务考核机制、内控制度、责任追究制度、监督检查制度和业务管理制度

B. 未按规定落实银行账户实名制和办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务

C. 未按规定开展企业银行结算账户对账和开立、使用一般存款账户、专用存款账户

D. 未按规定对所属分支机构企业银行结算账户业务开展监督检查及其他违规情形

A. 账户审核

B. 动态复核

C. 对账

D. 风险监测及后续控制措施

A. 持票人不能出示拒绝证明

B. 汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其前手的追索权

C. 持票人不能出示退票理由书

D. 持票人未按照规定期限提供其他合法证明的