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单选题
下列哪些账户无需开展尽职调查
单选题
银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。
单选题
个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括下列哪些
单选题
《办法》第十八条所称证明材料，是指下列哪些由中国政府部门出具的有效证明材料之一。
单选题
本细则所称金融账户，是指账户持有人因办理下列哪些业务而开立的账户(含人民币账户和外币账户)
单选题
第五条 账户持有人应当配合银行的尽职调查工作，自证其 税收居民身份，（）地向银行提供《办法》规定的相关信息，并承担未遵守《办法》的相关责任和风险。
单选题
强化可疑交易监测，确保交易信息（）。
单选题
建立单位开户审慎核实机制，下列不得开户情形：
单选题
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）。
单选题
银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核对其受理终端的使用地点。对于（）、（）的受理终端一律停止业务功能。
