A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D、未成年人申请开户的。
答案：ABC
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D、未成年人申请开户的。
答案：ABC
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
解析：《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 全面检查和部分抽查相结合
B. 定期检查和不定期抽查相结合
C. 重点检查和非重点抽查相结合
D. 重点检查和随机抽查相结合
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 到期日前
B. 到期日
C. 到期日次日
D. 到期日以后
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 暂时停止账户交易
B. 适当控制账户交易
C. 中止为其办理业务
D. 撤销基本存款账户
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《企业银行结算账户管理办法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 预警处理
B. 解除预警
C. 下发差错
D. 提交案件
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十条
A. 5×8小时
B. 5×24小时
C. 7×8小时
D. 7×24小时
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 立即至迟于当日
B. 于1个工作日内
C. 于2个工作日内
D. 于3个工作日内
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 商业银行、农村信用合作社、政策性银行
B. 证券公司、期货公司、信托公司
C. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业
D. 开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
