A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、 现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D、其他存在明显矛盾情形的
答案：ABCD
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、 现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D、其他存在明显矛盾情形的
答案：ABCD
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 每年
B. 每两年
C. 每三年
D. 每半年
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 中国人民银行
B. 银行业金融机构
C. 公安机关
D. 银监会
A. 开户申请书
B. 开户承诺书
C. 相关的证明文件
D. 银行审核意见
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 再预警
B. 再检查
C. 监督检查
D. 再督促
解析：运营风险监督管理办法第16条
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 业务管理
B. 操作规程
C. 业务考核
D. 内部控制、责任追究
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 《基本存款账户信息》和基本存款账户编号
B. 基本存款账户编号和统一社会信用代码
C. 基本存款账户编号和存款人查询密码
D. 《基本存款账户信息》和存款人查询密码
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
