A、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
答案：ABCD
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
答案：ABCD
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 查询该账户的法人与经办柜员的亲属关系
B. 该账户印鉴等支付工具是否由本行员工保管
C. 查看该账户的交易对手与经办柜员的关系
D. 是否存在记账金额与票据不符
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十三条
A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性
D. 合法性
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 用人单位
B. 法定代表人或者主要负责人
C. 法定代表人直系亲属
D. 直接负责的主管人员
解析：通银保监转〔2021〕78号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
解析：《反洗钱法》第二十六条
A. 须在票据权利时效内向出票银行作出说明
B. 提供本人身份证件或单位证明
C. 持银行汇票和解讫通知向代理付款银行请求付款
D. 持银行汇票和解讫通知向出票银行请求付款
解析：《支付结算办法》
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
解析：《支付结算办法》
A. 单位银行结算账户
B. 个人银行结算账户
C. 通知存款账户
D. 活期存款账户
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 银行机构
B. 非金融机构
C. 非银行金融机构
D. 境外金融机构驻华代表机构
解析：《支付结算办法》
A. 账户持有人的书面授权书
B. 账户持有人的有效身份证件
C. 代理人的有效身份证件
D. 账户持有人及其代理人的有效身份证件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
