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171.存款人申请开立个人银行结算账户，下列表述错误的有（）。

A、中国居民，应出具居民身份证或临时身份证

B、中国人民解放军军人，应出具军人身份证件

C、香港居民，应出具护照

D、台湾居民，应出具临时身份证

答案：CD

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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495.票据的取得，必须给付对价。但因（）可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。

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下列哪些或哪种票据仅限于出票人向其票据交换区域内的收款人出票（）。

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查询人应在办理取款业务（）工作日内（含取款当日），携带有效证件和办理取款业务证明资料（银行卡、存折、取款凭证）并提供取款行、取款地点、取款时间、取款柜台或自助设备等相关信息进行冠字号码的查询。如委托第三方代理查询的，代理人除应提供上述规定的证明材料外，还应提供委托书以及本人有效证件。

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251.银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性；对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销。对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况，应及时报告中国人民银行当地分支行。银行应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告。

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991.银行发现账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新开展尽职调查。

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以下不属于公安机关办案协作规定内容的是（）。

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115.下列各项中，属于专用存款账户管理资金的有（）。

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用人单位拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，以下哪些主体应当被列入拖欠农民工工资实心联合惩戒对象名单

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994.国家税务总局不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。

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482.下列情形，银行不予受理的有（）。

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171.存款人申请开立个人银行结算账户，下列表述错误的有（）。

A、中国居民，应出具居民身份证或临时身份证

B、中国人民解放军军人，应出具军人身份证件

C、香港居民，应出具护照

D、台湾居民，应出具临时身份证

答案：CD

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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495.票据的取得，必须给付对价。但因（）可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。

A. 税收

B. 继承

C. 赠与

D. 保证

解析：《支付结算办法》

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下列哪些或哪种票据仅限于出票人向其票据交换区域内的收款人出票（）。

A. 银行汇票

B. 商业汇票

C. 银行本票

D. 汇票

解析：《支付结算办法》

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查询人应在办理取款业务（）工作日内（含取款当日），携带有效证件和办理取款业务证明资料（银行卡、存折、取款凭证）并提供取款行、取款地点、取款时间、取款柜台或自助设备等相关信息进行冠字号码的查询。如委托第三方代理查询的，代理人除应提供上述规定的证明材料外，还应提供委托书以及本人有效证件。

A. 3个

B. 7个

C. 15个

D. 20个

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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251.银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性；对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销。对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况，应及时报告中国人民银行当地分支行。银行应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告。

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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991.银行发现账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新开展尽职调查。

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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以下不属于公安机关办案协作规定内容的是（）。

A. 协助查询犯罪信息、资料

B. 协助执行传唤、拘传

C. 代为执行传唤、拘传

D. 代为执行拘留、逮捕

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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115.下列各项中，属于专用存款账户管理资金的有（）。

A. 更新改造资金

B. 基本建设资金

C. 工会设在单位的组织机构经费

D. 单位银行卡备用金

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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用人单位拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，以下哪些主体应当被列入拖欠农民工工资实心联合惩戒对象名单

A. 用人单位

B. 法定代表人或者主要负责人

C. 法定代表人直系亲属

D. 直接负责的主管人员

解析：通银保监转〔2021〕78号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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994.国家税务总局不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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482.下列情形，银行不予受理的有（）。

A. 委托收款凭证无“委托收款”的字样

B. 委托收款凭证上记载了收款人名称

C. 委托收款凭证无收款人签章

D. 委托收款凭证无委托日期记载

解析：《支付结算办法》

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