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单选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（ ）
单选题
以下非自然人客户，义务机构可以不识别受益所有人的有哪些？（）
单选题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有哪些？（）
单选题
义务机构核实受益所有人信息的途径有哪些？（）
单选题
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准有以下哪些方面？（）
单选题
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）中监管要求有哪些？（）
单选题
以下属于法人客户的基本信息有（）
单选题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，监管部门（）
单选题
客户身份资料自（）至少保存5年
单选题
金融机构在开展客户尽职调查时，应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）
