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多选题
进行加强型尽职调查，主要方式为（ ）
A
要求客户进一步提供辅助身份证明文件或通过查询政府机关网站或信息库的方式核实客户身份
B
通过辅助证明材料或上门核实等方式核实客户经营地址
C
进一步核实实际控制人、控股股东或主要投资人或前10名股东、受益所有人信息
D
了解客户的财富或资金来源和用途、公司组织架构、客户预期交易规模和预期使用的主要产品、负面媒体报道情况等
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
啊啊啊啊啦啦哈哈
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不能代理办理的业务是（）：
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根据总行远程授权基础规范要求，个人大额存取款联网核查标准，有卡（折）时，人民币现金存取款（），人民币转账（）
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司法机关提供涉案账户纸质清单，远程授权可以审核通过的情况是（）。
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个人客户信息治理柜面“多ID封存”业务，重点审核要求正确的有（）：
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不属于新增客户商户证书业务分类的（）情况是（）。
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保证金开户资金来源于所属合同账户的，应在《开立/变更保证金账户申请书》（）注明。
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对公结算账户多级账簿业务中账号填写正确的是（）。
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通过“21234长期不动户恢复”交易码将账户恢复成功后，还需通过以下哪个系统，才能将账户状态由“久悬”恢复为“正常”。
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下列说法错误的是（ ）。
单选题
客户因（ ）所导致的欺诈资金损失，不能认定为发卡机构应赔偿的损失。根据《银联卡交易争议裁判规则》，在发卡机构不存在（潜在）损失的场景下，不支持通过差错争议渠道向应用服务方或收单机构转移。
