根据总行远程授权基础规范要求，个人大额存取款联网核查标准，有卡（折）时，人民币现金存取款（），人民币转账（）

对符合下列（ ）情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

进行加强型尽职调查，主要方式为（ ）

对存在下列（ ）情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户。

对以下（ ）风险程度较高的企业，应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”）文件

产品洗钱风险评估原则为（ ）。

产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（ ）。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

辅助身份证明材料,包括但不限于（ ）

客户关键信息包括客户的（ ）。