客户因（ ）所导致的欺诈资金损失，不能认定为发卡机构应赔偿的损失。根据《银联卡交易争议裁判规则》，在发卡机构不存在（潜在）损失的场景下，不支持通过差错争议渠道向应用服务方或收单机构转移。

以下说法正确的有：（ ）。

坚持德、能、勤、绩、廉兼顾的选拔任用导向，将（ ）的人员选拔到内勤行长岗位上来。

内勤行长在“网格”中对（ ）负责，承担上述人员的“网格化”管理工作。

符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（ ）

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（ ）和低风险这几类。

洗钱风险评估的指标体系包括（ ）等风险要素及其风险指标。

客户风险等级划分除中风险外，还有（ ）等类别。

纳入我行监控范围的制裁名单包括（ ）。

对符合下列（ ）情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

进行加强型尽职调查，主要方式为（ ）