不属于新增客户商户证书业务分类的（）情况是（）。

洗钱风险评估的指标体系包括（ ）等风险要素及其风险指标。

客户风险等级划分除中风险外，还有（ ）等类别。

纳入我行监控范围的制裁名单包括（ ）。

对符合下列（ ）情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

进行加强型尽职调查，主要方式为（ ）

对存在下列（ ）情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户。

对以下（ ）风险程度较高的企业，应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”）文件

产品洗钱风险评估原则为（ ）。

产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（ ）。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。