×
多选题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。
A
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C
采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
啊啊啊啊啦啦哈哈
相关题目
单选题
销毁临柜业务实物印章时，由( )派人参加核对无误后监销。
单选题
临柜业务实物印章销毁应集中至( )进行统一处理
单选题
印控仪备用钥匙应( )管理。
单选题
营业机构应在临柜业务实物印章停用( )将其上缴至支行等上级管辖部门。
单选题
( )按照查库要求定期通过“印章校准”清点印章实物，“印章校准凭证”随网点当日传票保管。
单选题
( )按照制度规定履行法律审查、合同管理等职责，负责本级行销毁临柜业务实物印章的监督与见证。
单选题
( )负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。
单选题
（ ）用于加盖在各营业机构所收缴的假币或假币收缴专用封袋上。
单选题
《货币真伪鉴定书》上加盖（ ）。
单选题
停用的结算印章与重要空白凭证( )存放。
