营业机构应在临柜业务实物印章停用( )将其上缴至支行等上级管辖部门。

对以下（ ）风险程度较高的企业，应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”）文件

产品洗钱风险评估原则为（ ）。

产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（ ）。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。

辅助身份证明材料,包括但不限于（ ）

非企业客户开立账户，或企业开立非基本存款账户，可以（ ）核实是否为法定代表人的真实意愿，客户经理在尽职调查表上确认。

对于满足以下（ ）的客户开户（含本地开户和异地开户），法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，可免身份证机读。

CCS等级按照洗钱风险程度高低依次划分为（ ）和5类（低风险类）共五个类别。

境外人士，包括（ ）等。

个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则：（ ）、严格保密、及时报告。