( )负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。

纳入我行监控范围的制裁名单包括（ ）。

对符合下列（ ）情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

进行加强型尽职调查，主要方式为（ ）

对以下（ ）风险程度较高的企业，应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”）文件

产品洗钱风险评估原则为（ ）。

产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（ ）。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。

辅助身份证明材料,包括但不限于（ ）

非企业客户开立账户，或企业开立非基本存款账户，可以（ ）核实是否为法定代表人的真实意愿，客户经理在尽职调查表上确认。

对于满足以下（ ）的客户开户（含本地开户和异地开户），法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，可免身份证机读。