停用的结算印章与重要空白凭证( )存放。

符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（ ）

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（ ）和低风险这几类。

洗钱风险评估的指标体系包括（ ）等风险要素及其风险指标。

纳入我行监控范围的制裁名单包括（ ）。

对符合下列（ ）情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

进行加强型尽职调查，主要方式为（ ）

对以下（ ）风险程度较高的企业，应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”）文件

产品洗钱风险评估原则为（ ）。

产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（ ）。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。