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多选题
进行加强型尽职调查，主要方式为（ ）
A
要求客户进一步提供辅助身份证明文件或通过查询政府机关网站或信息库的方式核实客户身份
B
通过辅助证明材料或上门核实等方式核实客户经营地址
C
进一步核实实际控制人、控股股东或主要投资人或前10名股东、受益所有人信息
D
了解客户的财富或资金来源和用途、公司组织架构、客户预期交易规模和预期使用的主要产品、负面媒体报道情况等
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
啊啊啊啊啦啦哈哈
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单选题
( )按照查库要求定期通过“印章校准”清点印章实物，“印章校准凭证”随网点当日传票保管。
单选题
( )按照制度规定履行法律审查、合同管理等职责，负责本级行销毁临柜业务实物印章的监督与见证。
单选题
( )负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。
单选题
（ ）用于加盖在各营业机构所收缴的假币或假币收缴专用封袋上。
单选题
《货币真伪鉴定书》上加盖（ ）。
单选题
停用的结算印章与重要空白凭证( )存放。
单选题
结算印章因停用、清理等原因收缴后，应保存( )以上方可销毁。
单选题
结算印章未启用期间，须由( )入库保管。出库时，应检查印章加封情况，如有异常，应立即报告相关部门，及时采取防范措施。
单选题
结算印章是指( )和结算专用章。
单选题
结算印章的式样、规格应符合( )有关规定。
