多选题
对符合下列( )情形之一的,应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。
A
CCS等级已被评为1类
B
经制裁名单监测系统筛查(以下简称LN筛查),客户名称出现在制裁名单中,经甄别确定为真实命中
C
客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明
D
我行认为不宜建立业务关系的其他情形
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
啊啊啊啊啦啦哈哈
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( )按照制度规定履行法律审查、合同管理等职责,负责本级行销毁临柜业务实物印章的监督与见证。
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( )负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。
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( )用于加盖在各营业机构所收缴的假币或假币收缴专用封袋上。
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《货币真伪鉴定书》上加盖( )。
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停用的结算印章与重要空白凭证( )存放。
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结算印章因停用、清理等原因收缴后,应保存( )以上方可销毁。
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结算印章的式样、规格应符合( )有关规定。
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