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合规知识每日答题
2,350
单选题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值( )美元及以上的跨境款项划转,金融机构应当报告下列大额交易

A
1000
B
5000
C
10000
D
100000

答案解析

正确答案:C

解析:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:金融机构应当报告下列大额交易:(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。……
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