相关题目
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当( )采取冻结措施。
义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当逐份复核初审后（ ）的交易，并按合理比例对初审后（ ）的交易进行复核。
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（ ）提交一次接续报告。
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（ ），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。
银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的，应当提交新业务的（ ）。
银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资（ ）及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。
金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（ ）。
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录（ ）。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元及以上的跨境款项划转,金融机构应当报告下列大额交易
