流动性专项准备金根据参与者上年末（ ）及经营等级核定或调整缴纳资金额度

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。

银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的，应当提交新业务的（ ）。

银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资（ ）及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。

金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（ ）。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录（ ）。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元及以上的跨境款项划转,金融机构应当报告下列大额交易

客户通过境外银行卡所发生的的大额交易，由（ ）报告。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应经（ ）的批准。

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。

金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。