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下列款项可以由单位账户转入个人银行结算账户有（ ）。
A公司出纳经单位领导批示，将本单位收回的一笔销货款存入单位负责人名下的B银行账户中。B银行因为A公司是其大客户，遂同意将该笔款项存入。对于B银行的行为，对其进行的处罚正确的有( )。
可以申请开立个人银行结算账户的有效身份证件包括（ ）。
以下关于个体工商户账户说法正确的是（ ）。
义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定（ ）。
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于（ ）、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况。
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于( )，向相关金融监管部门报告。6.向相关侦查机关报案。。
义务机构可用于评估自身监测标准的指标规则、参数阈值、模型结构、乃至整个可疑交易报告机制运行等是否科学、合理、有效的指标包括（ ）。
由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形，例如（ ）。
可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并配合反洗钱调查（ ）。
