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多选题
可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并配合反洗钱调查（ ）。
A
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B
交易主体来自高风险国家或高风险地区的
C
严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D
其他情节严重或者情况紧急的情形
答案解析
正确答案：ACD
解析：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（一）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。（二）严重危害国家安全或者影响社会稳定的。（三）其他情节严重或者情况紧急的情形。
题目纠错
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《关于规范商业银行同业业务治理的通知》的同业业务包括（）。
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商业银行同业业务专营部门对不能通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务，可以委托其他部门或分支机构代理（）等操作性事项，但是同业业务专营部门需对交易对手、金额、期限、定价、合同进行逐笔审批，并负责集中进行会计处理，全权承担风险责任。
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商业银行应建立健全同业业务授信管理政策，由法人总部对表内外同业业务进行()。
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